除了猴子圖片難以想象的價(jià)格之外， NFT 的底層技術(shù)為公司提供了一條直接將其在線業(yè)務(wù)盈利的新途徑。主要品牌，如： 阿迪達(dá)斯 ， 美國(guó)籃球職業(yè)聯(lián)盟 和 TIME 我們已經(jīng)開始使用非金融交易系統(tǒng)對(duì)這些收入流進(jìn)行實(shí)驗(yàn)——我們還處于這一趨勢(shì)的早期。

作為數(shù)據(jù)從業(yè)者，鑒于所有交易在區(qū)塊鏈上都是公開的，我們將為這些收入流提供有價(jià)值的見(jiàn)解。這篇文章提供了一個(gè)引導(dǎo)項(xiàng)目，使用 Python 訪問(wèn)、分析和識(shí)別使用區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的潛在欺詐。

在這篇文章中 隨附 Jupyter 筆記本 為此，我將討論以下內(nèi)容：

區(qū)塊鏈、 NFT 和網(wǎng)絡(luò)圖的基礎(chǔ)知識(shí)。

如何使用來(lái)自 a16z 的開源軟件包 NFT Analyst Starter Pack 提取 NFT 數(shù)據(jù)。

如何解釋以太坊區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)。

非金融交易的欺詐行為。

構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)圖，以可視化 NFT 項(xiàng)目 Bored Ape 游艇俱樂(lè)部的潛在清洗交易。

Jupyter 筆記本有一個(gè)更詳細(xì)、分步的指南，用于編寫 Python 代碼來(lái)實(shí)現(xiàn)這個(gè)示例演練，本文提供了額外的上下文。此外，本文假設(shè)您對(duì)以下內(nèi)容有基本了解： pandas 、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和數(shù)據(jù)可視化。

什么是區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)？

在以狗命名的硬幣和像素化圖片以數(shù)十萬(wàn)美元的價(jià)格出售的媒體熱潮中，我們發(fā)現(xiàn)了一種迷人的技術(shù)：區(qū)塊鏈。

以下摘錄最能描述這種分散的數(shù)據(jù)源：

“在非常高的層次上，區(qū)塊鏈?zhǔn)抢眉用芗夹g(shù)的交易分類賬，只能添加信息，因此無(wú)法更改（即不變）。將區(qū)塊鏈與銀行賬本區(qū)分開來(lái)的是一個(gè)稱為“去中心化”的概念，即連接到各個(gè)區(qū)塊鏈的每臺(tái)計(jì)算機(jī)必須“同意”區(qū)塊鏈的相同狀態(tài)以及添加到其中的后續(xù)數(shù)據(jù)?！?/p>

有關(guān)以太坊區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的更多信息，請(qǐng)參閱 利用以太坊數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 。

這項(xiàng)技術(shù)的核心是所有數(shù)據(jù)（例如，日志、元數(shù)據(jù)等）都必須是公共的和可訪問(wèn)的。我強(qiáng)烈推薦斯坦福大學(xué)教授 丹·博內(nèi)的閱讀 。

什么是 NFT ？

NFT 代表不可替代代幣，區(qū)塊鏈（如以太坊）上的加密資產(chǎn)，其中它代表可以數(shù)字擁有的唯一令牌。例如，金條是可替代的，因?yàn)槎鄠€(gè)金條可以存在并代表同一件事，而蒙娜麗莎原作是不可替換的，因?yàn)橹挥幸粋€(gè)金條存在。

與普遍的看法相反， NFT 不僅僅是藝術(shù)和 JPEG ，而是區(qū)塊鏈賬本上唯一項(xiàng)目所有權(quán)的數(shù)字表示，如藝術(shù)、音樂(lè)，或 NFT 創(chuàng)建者想要放在元數(shù)據(jù)上的任何東西。然而，在這篇文章中，我們使用了 NFT 項(xiàng)目 Bored Ape Yacht Club （ BAYC ），這是一個(gè)藝術(shù)品 NFT 。

P 、 如果你是一名視覺(jué)學(xué)習(xí)者，我最喜歡的關(guān)于 NFT 主題的介紹資源是 什么是非金融交易？如何將其用于分散金融？迪菲解釋道 Finematics 的視頻。

什么是網(wǎng)絡(luò)圖，為什么它們代表區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)？

網(wǎng)絡(luò)是一種組織關(guān)系數(shù)據(jù)的方法，使用節(jié)點(diǎn)和邊緣。節(jié)點(diǎn)表示實(shí)體，如電子郵件地址或社交媒體帳戶，而邊緣表示節(jié)點(diǎn)之間的連接。

此外，可以存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)和邊的元數(shù)據(jù)，以表示關(guān)系的不同方面。元數(shù)據(jù)的范圍可以從權(quán)重到標(biāo)簽。圖 1 顯示了獲取整個(gè)網(wǎng)絡(luò)并使用元數(shù)據(jù)中的有用標(biāo)簽放大到用例的步驟。

圖 1.本文中創(chuàng)建的各種網(wǎng)絡(luò)圖

使網(wǎng)絡(luò)圖成為表示區(qū)塊鏈交易的理想工具的是，始終存在一個(gè)到和從…起區(qū)塊鏈地址，以及每個(gè)交易的重要元數(shù)據(jù)（例如，時(shí)間戳、硬幣金額等）。此外，由于區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)通過(guò)分散設(shè)計(jì)是公開的，因此您可以使用網(wǎng)絡(luò)圖來(lái)可視化各個(gè)區(qū)塊鏈上的經(jīng)濟(jì)行為。

在本例中，我想演示如何識(shí)別洗牌交易也就是說(shuō)，個(gè)人故意通過(guò)多個(gè)賬戶向自己出售資產(chǎn)，以人為抬高資產(chǎn)價(jià)格。

ChainAnalysis 寫了一份出色的報(bào)告 關(guān)于這一現(xiàn)象，他們發(fā)現(xiàn)了 260 多個(gè)以太坊加密錢包可能參與洗牌交易，僅 2021 一年的總利潤(rùn)就超過(guò) 840 萬(wàn)美元。

從以太坊區(qū)塊鏈中提取數(shù)據(jù)

盡管所有區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)對(duì)任何人都是公開的，但訪問(wèn)和準(zhǔn)備分析仍然很困難。以下是訪問(wèn)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的一些選項(xiàng)：

創(chuàng)建您自己的區(qū)塊鏈節(jié)點(diǎn)（例如，成為礦工）以讀取可用的最原始數(shù)據(jù)。

使用第三方工具創(chuàng)建您自己的區(qū)塊鏈節(jié)點(diǎn)。

使用第三方 API 從自己的區(qū)塊鏈節(jié)點(diǎn)讀取原始數(shù)據(jù)。

使用第三方 API 從其服務(wù)讀取清理和聚合的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)。

使用開源軟件包 NFT 分析師入門包 從 a16z 開始。

盡管所有這些都是可行的選擇，但每種選擇都在可靠性、信任和便利性之間進(jìn)行權(quán)衡。

例如，我參與了一個(gè) NFT 分析項(xiàng)目，我們希望創(chuàng)建一個(gè)可靠的 NFT 市場(chǎng)儀表盤。不幸的是，擁有我們自己的區(qū)塊鏈節(jié)點(diǎn)成本高昂，許多第三方數(shù)據(jù)源存在我們無(wú)法控制的各種數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題，因此跨多個(gè)區(qū)塊鏈跟蹤交易變得非常困難。該項(xiàng)目最終需要匯集來(lái)自眾多第三方 API 的高質(zhì)量數(shù)據(jù)。

謝天謝地，對(duì)于這個(gè)項(xiàng)目，您希望盡可能方便地專注于學(xué)習(xí)，因此我推薦您 來(lái)自 a16z 的 NFT 分析師入門包 。將此軟件包視為第三方區(qū)塊鏈 API 的方便包裝 Alchemy ，它可以為您所需的 NFT 合同創(chuàng)建易于使用的 CSV 。

準(zhǔn)備數(shù)據(jù)和創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)圖

NFT Analyst Starter Pack 為 BAYC NFT 項(xiàng)目生成了三個(gè)單獨(dú)的 CSV 文件：

貝葉斯元數(shù)據(jù)：關(guān)于特定 NFT 的信息，其中asset_id是該 NFT 令牌內(nèi)的唯一標(biāo)識(shí)符。

BAYC 銷售：與特定交易相關(guān)的日志和元數(shù)據(jù)，由其交易哈希表示，其中賣方和買方通知您所涉及的錢包。

BAYC 傳輸：與 BAYC 銷售數(shù)據(jù)相同，但沒(méi)有資金從一個(gè)錢包轉(zhuǎn)移到另一個(gè)錢包。

對(duì)于本項(xiàng)目，大部分?jǐn)?shù)據(jù)準(zhǔn)備工作圍繞著：

重新組織 BAYC 銷售和 BAYC 傳輸，以實(shí)現(xiàn)兩個(gè)數(shù)據(jù)集的干凈合并。

刪除已在銷售中表示的轉(zhuǎn)賬交易的重復(fù)日志。

鑒于目標(biāo)是學(xué)習(xí)，不必?fù)?dān)心區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，但您始終可以通過(guò)搜索上的transaction_hash值來(lái)檢查自己 Ethercan 。

準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)后，使用 NetworkX 軟件包 生成 NFT 事務(wù)的網(wǎng)絡(luò)圖數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。構(gòu)造圖有多種方法，但在我看來(lái)，最直接的方法是使用函數(shù)from_pandas_edgelist，其中，您只需提供 pandas 數(shù)據(jù)幀、to和from值來(lái)表示節(jié)點(diǎn)，以及用于邊緣和標(biāo)簽的任何元數(shù)據(jù)。

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  '0xcedf17dfafa947cd0e205fe2a3a183cf2fb3a0bc',
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根據(jù)這些準(zhǔn)備好的數(shù)據(jù)， NetworkX 軟件包使可視化網(wǎng)絡(luò)圖與nx.draw一樣簡(jiǎn)單，但在數(shù)據(jù)幀中有超過(guò) 4 萬(wàn)個(gè)事務(wù)，可視化整個(gè)圖只會(huì)返回一個(gè)無(wú)用的 blob 。因此，您必須明確在您的事務(wù)中可視化什么，以創(chuàng)建一個(gè)引人入勝的數(shù)據(jù)故事。

可視化潛在的清洗交易

您可以驗(yàn)證市場(chǎng)上其他人的陳述，而不是瀏覽 10000 筆非金融交易。值得注意的是 NFT Wash Trading – Is it possible to protect against it？ 《華盛頓郵報(bào)》稱， BAYC token 8099 可能受到洗牌交易欺詐行為的影響。

如果您按照隨附筆記本中的說(shuō)明進(jìn)行操作，則執(zhí)行以下步驟：

僅將準(zhǔn)備好的 NFT 數(shù)據(jù)篩選到包含asset_id 8099 日志的行。

將to和from錢包地址重命名為大寫字母，按錢包地址首次出現(xiàn)在非金融資產(chǎn)交易中后的順序排列。

使用 NetworkX 包使用準(zhǔn)備好的資產(chǎn) 8099 數(shù)據(jù)生成網(wǎng)絡(luò)圖數(shù)據(jù)。

使用所需的標(biāo)簽、邊箭頭和節(jié)點(diǎn)定位繪制網(wǎng)絡(luò)圖。

BAYC 8099 NFT 是否經(jīng)歷過(guò)清洗交易？

圖 2 中繪制的數(shù)據(jù)使您能夠可視化與資產(chǎn) 8099 相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)H，您可以看到，這款錢包首先將價(jià)格從 9.5 萬(wàn)美元提高到了 16.6 萬(wàn)美元H 《 – 》 I也就是說(shuō)，然后通過(guò)之間的傳輸添加更多事務(wù)H 《 – 》 J最后H向節(jié)點(diǎn)出售可能人為增加的 NFTK.

圖 2.在 NFT BAYC 8099 的交易之后

盡管該圖不能確定該節(jié)點(diǎn)的狀態(tài)H從事洗牌交易，因?yàn)槟悴恢朗欠馠，我和J同一個(gè)人擁有的錢包在某個(gè)節(jié)點(diǎn)上出現(xiàn)循環(huán)，價(jià)格上漲應(yīng)表明需要進(jìn)行更多的盡職調(diào)查。例如，您可以查看 etherscan.com 要查看以下錢包之間的交易：

0xe4bc96b24e0bdf87b4b92ed39c1aef8839b090dd（節(jié)點(diǎn)H）。

0x7e99611cf208cb097497a59b3fb7cb4dfd115ea9（節(jié)點(diǎn)我）。

0xcbc9f463f83699d20dd5b54be5262be69a0aea9f（節(jié)點(diǎn)J）。

也許是節(jié)點(diǎn)H有賣家的悔恨，希望他們的非金融交易能回來(lái)，因?yàn)橥顿Y者對(duì)他們鐘愛(ài)的非金融工具產(chǎn)生依戀并不少見(jiàn)。但是與節(jié)點(diǎn)相關(guān)聯(lián)的錢包之間存在大量交易H，我和J可能指示 NFT 資產(chǎn)的進(jìn)一步危險(xiǎn)信號(hào)。

關(guān)于作者

馬克是一名社區(qū)健康倡導(dǎo)者，后來(lái)成為數(shù)據(jù)科學(xué)家，對(duì)社會(huì)影響、商業(yè)和技術(shù)的交叉點(diǎn)感興趣。他的人生使命是通過(guò)數(shù)據(jù)改善盡可能多的人的福祉，特別是那些邊緣化的人。

審核編輯：郭婷