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并非所有的人都可以訪問加密交易。根據(jù)你居住的地方的不同，你可能可以使用加密貨幣進行交易，也可能無法使用加密貨幣進行交易。實際上不同的國家有不同的加密貨幣法規(guī)，一些國家允許持有加密貨幣，而禁止交易。在其他一些國家，只要持有加密貨幣或比特幣就會受到法律制裁。
我們將重點介紹一些禁止加密貨幣交易的國家：
阿爾及利亞
2017年底，有傳言說阿爾及利亞計劃完全禁止所有加密貨幣。2018年，阿爾及利亞《金融法》獲得通過，其中第117條規(guī)定：“禁止購買、出售、使用和持有所謂的虛擬貨幣?！?/p>
根據(jù)該文件，不尊重這些行為將受到法律懲罰。
孟加拉國
早在2014年，孟加拉國就不太喜歡加密，當時孟加拉國銀行向人們發(fā)出警告，如果他們使用比特幣，他們可能面臨最高12年的監(jiān)禁。2017年12月，央行正式發(fā)布通知，規(guī)定該貨幣不符合孟加拉國1947年《外匯管理法》、2009年《反恐怖主義法》和2017年《防止洗錢法》。
人們?nèi)栽诶^續(xù)進行加密交易，但這后來促使孟加拉國的銀行和金融機構(gòu)制定更加嚴格的法規(guī)。
2018年2月19日，網(wǎng)絡犯罪部門助理副專員Nazmul Islam宣布，加密用戶和交易員將面臨起訴，同時表示他們“已經(jīng)找到了一些比特幣用戶，并正在尋找更多的比特幣用戶，以及一些正在進行真實性檢查的網(wǎng)頁?！?/p>
玻利維亞
玻利維亞從未將加密貨幣視為合法，政府堅決反對在該國使用加密貨幣。使用比特幣和其他加密貨幣可能會導致您被罰款或被捕，因為有些人因交易或開采比特幣已經(jīng)被捕。
中國
2017年，中國人民銀行開始禁止使用本地加密貨幣交易所，導致這些交易所關閉。然后，中國監(jiān)管機構(gòu)開始致力于打擊國內(nèi)加密貨幣交易，而不僅僅是商業(yè)交易所。
盡管國內(nèi)的加密貨幣交易在中國是被禁止的，但據(jù)報道人們一直在努力解決加密交易禁令。
厄瓜多爾
厄瓜多爾在2014年中期禁止使用比特幣和其他加密貨幣，以改革其金融狀況。
但是，人們?nèi)匀豢梢酝ㄟ^多種方式在國內(nèi)購買和出售比特幣和其他加密貨幣，因為與其他南美國家相比，厄瓜多爾的法律似乎沒有得到嚴格執(zhí)行。
埃及
加密貨幣在埃及是完全被禁止的，這也意味著與它們交易也是非法的。
“埃及主要的伊斯蘭立法者Dar al-Ifta發(fā)布了一項宗教法令，將使用比特幣進行的商業(yè)交易歸類為哈拉姆（伊斯蘭法律禁止的）?！?/p>
印尼
2018年初，印尼央行禁止使用所有加密貨幣。雖然一年后，該國將比特幣列為一種商品，但仍禁止使用。
印度
當涉及到加密貨幣時，印度處于灰色地帶。該國仍在等待最高法院就虛擬資產(chǎn)做出決定。
2018年4月，印度儲備銀行（RBI）禁止銀行和受監(jiān)管的金融機構(gòu)“處理或結(jié)算虛擬貨幣。” 隨后，有關規(guī)定禁止在國內(nèi)交易所進行加密交易
2019年7月，一項針對加密貨幣的全面禁令被采用，排除了一種官方數(shù)字貨幣正在開發(fā)的可能性。此外，一份向媒體披露的法案草案建議對“在印度領土上開采、制造、持有、出售、交易、發(fā)行、轉(zhuǎn)讓、處置或使用加密貨幣”的公民處以監(jiān)禁。
摩洛哥
2017年11月，摩洛哥將比特幣和其他加密貨幣交易列為非法，就在幾天前，一家主要的摩洛哥數(shù)字服務公司MTDS透露，它將開始接受比特幣支付。
在摩洛哥發(fā)送和接收任何加密貨幣都會被罰款。
尼泊爾
尼泊爾認為比特幣和加密貨幣的交易是非法的。2017年還有幾起比特幣交易員被捕，一些被告最終被罰款和監(jiān)禁。
巴基斯坦
2018年4月，巴基斯坦國家銀行透露，在巴基斯坦，比特幣和其他加密貨幣/代幣/硬幣都是被禁止的。國家銀行還禁止組織和機構(gòu)為任何涉及虛擬貨幣的交易提供便利。
俄羅斯
盡管比特幣和加密貨幣在俄羅斯還不是非法的，但你不能用它來支付服務和產(chǎn)品，而且俄羅斯央銀行已經(jīng)禁止機構(gòu)接受加密貨幣。
即使交易還不是非法的，在2020年2月，俄羅斯聯(lián)邦安全局（FSB）和俄羅斯銀行宣布，俄羅斯將禁止使用加密貨幣支付。此外，俄羅斯央行正考慮禁止所有與加密貨幣相關的活動，包括交易。這項新法律預計將于今年春天通過。
卡塔爾
在2020年1月6日，卡塔爾金融中心監(jiān)管局（QFCRA）表示，基于加密的服務不允許在卡塔爾金融中心內(nèi)或從卡塔爾金融中心運行。
據(jù)有關部門表示，在金融中心提供加密交易服務的公司將面臨法律處罰?？ㄋ枌⒓用芏x為任何“可以作為可數(shù)字化交易或轉(zhuǎn)移的貨幣的替代品，并可用于交易和投資目的（不包括法定貨幣和其他貨幣工具）的任何有價值的東西”。
自2005年起，金融中心就有了專有的法律、監(jiān)管和稅收規(guī)則。新的禁令禁止虛擬資產(chǎn)的交換或轉(zhuǎn)移，或加密貨幣與法定貨幣之間的交換。
卡塔爾央行在2018年首次嘗試禁止比特幣交易，以“確保金融和銀行系統(tǒng)的安全”。
結(jié)語
加密貨幣已經(jīng)存在了十多年，但要讓監(jiān)管環(huán)境像傳統(tǒng)金融市場一樣發(fā)達，還有很長的路要走。有許多國家仍然不確定如何處理和使用加密貨幣，但讓我們希望，在未來幾年，全球范圍內(nèi)將會有一個更健全的數(shù)字資產(chǎn)監(jiān)管基礎設施。
責任編輯：Ct
工商網(wǎng)監(jiān)
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