3月24日，南大光電發(fā)布公告，披露其全資子公司寧波南大光電材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波南大光電”）增資擴(kuò)股事項(xiàng)進(jìn)展情況。

公告顯示，南大光電分別于2018年12月、2019年1月召開(kāi)董事會(huì)、臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于投資實(shí)施國(guó)家“02專(zhuān)項(xiàng)”ArF光刻膠產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的議案》和《關(guān)于使用部分超募資金投資“ArF光刻膠產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目的議案》。

“ArF光刻膠產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“光刻膠項(xiàng)目”）投資總額為6.56億元，其中國(guó)撥資金1.93億元，地方配套資金1.97億元，使用南大光電上市時(shí)的超募資金1.50億元及其他自籌資金。該項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司寧波南大光電，截至2019年12月13日，南大光電已使用上述超募資金4000萬(wàn)元作為資本金投入寧波南大光電用于實(shí)施光刻膠項(xiàng)目。

為進(jìn)一步推動(dòng)光刻膠項(xiàng)目的順利實(shí)施，滿足項(xiàng)目資金需求，南大光電于2019年12月召開(kāi)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司寧波南大光電材料有限公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意寧波南大光電以增資擴(kuò)股的方式融資2.60億元（含上述已經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)的超募資金使用計(jì)劃中剩余的1.10億元）。

上述增資擴(kuò)股方式分為三部分。第一部分為南大光電擬以貨幣資金方式對(duì)寧波南大光電增資 1.50億元；第二部分為南大光電擬以自有的“光刻膠技術(shù)資產(chǎn)組”作為無(wú)形資產(chǎn)對(duì)寧波南大光電增資3000萬(wàn)元；第三部分為寧波南大光電引入新的投資方：寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金帆投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波金帆”）、天津南晟貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津南晟”）以及許從應(yīng)個(gè)人。

此次公告披露，近日南大光電與本次寧波南大光電增資擴(kuò)股引入的新投資者寧波金帆、天津南晟以及許從應(yīng)個(gè)人簽署了《寧波南大光電材料有限公司增資協(xié)議》。各方在此同意以該協(xié)議的條款及條件增資擴(kuò)股。本次投資，寧波南大光電的注冊(cè)資本由人民幣4000萬(wàn)元增加到3億元，其中新增注冊(cè)資本人民幣2.60億元。

根據(jù)協(xié)議，本次增資擴(kuò)股價(jià)格確定為1元/每元注冊(cè)資本，南大光電用現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本1.50億元，以其擁有的無(wú)形資產(chǎn)光刻膠技術(shù)資產(chǎn)組作價(jià)認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本3000萬(wàn)元。許從應(yīng)用現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本1000萬(wàn)元。寧波金帆用現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本3000萬(wàn)元。天津南晟用現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本4000萬(wàn)元，主要由寧波南大光電“193nm光刻膠研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)”認(rèn)繳。

本次投資完成后，寧波南大光電各股東的持股比例分別為：南大光電73.33% 、天津南晟13.33%、寧波金帆10.00%、許從應(yīng)3.33%。

南大光電表示，寧波南大光電本次增資擴(kuò)股并引入外部投資者，有利于增強(qiáng)寧波南大光的資金實(shí)力，有利于加快公司“ArF光刻膠產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的建設(shè)進(jìn)度，推動(dòng)公司在光刻膠板塊的戰(zhàn)略布局。本次交易對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和資產(chǎn)狀況無(wú)不良影響，交易完成后，寧波南大光電將由公司的全資子公司轉(zhuǎn)變?yōu)榭毓勺庸?，不影響公司合并?bào)表范圍。
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